Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021600000124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1653001805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20 июня 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.06.2023г., Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 48 015 396 326 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 48 015 396 326 голосов. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров, на момент его открытия: 43 211 611 285 голосов или 89,9953 % от общего количества размещенных голосующих акций ПАО «АК БАРС» БАНК.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров, на момент его открытия: 43 211 611 285 голосов или 89,9953 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для открытия Годового общего собрания акционеров по всем вопросам Повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АК БАРС» БАНК по результатам отчетного 2022 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «АК БАРС» БАНК по результатам 2022 отчетного года.
3. О назначении аудитора ПАО «АК БАРС» БАНК.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК, об избрании членов Совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «АК БАРС» БАНК.
6. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «АК БАРС» БАНК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу Повестки дня:
Итоги голосования по п.1.1. вопроса:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 43 211 611 285, что составляет 100% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.
Число голосов по п.1.1. вопроса Повестки дня Годового общего собрания акционеров, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, в том числе:
признанных недействительными 0 голосов,
не принявших участие в голосовании 0 голосов.
По второму вопросу Повестки дня:
Итоги голосования по п.2.1. вопроса:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 33 709 550 303, что составляет 78,0104% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 9 502 060 982, что составляет 21,9896% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.
Число голосов по п.2.1. вопроса Повестки дня Годового общего собрания акционеров, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, в том числе:
признанных недействительными 0 голосов,
не принявших участие в голосовании 0 голосов.
Итоги голосования по п.2.2. вопроса:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 33 709 550 303, что составляет 78,0104% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 502 060 982, что составляет 21,9896% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.
Число голосов по п.2.2. вопроса Повестки дня Годового общего собрания акционеров, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, в том числе:
признанных недействительными 0 голосов,
не принявших участие в голосовании 0 голосов.
По третьему вопросу Повестки дня:
Итоги голосования по п.3.1. вопроса:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 43 211 611 285, что составляет 100% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.
Число голосов по п.3.1. вопроса Повестки дня Годового общего собрания акционеров, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, в том числе:
признанных недействительными 0 голосов,
не принявших участие в голосовании 0 голосов.
По четвертому вопросу Повестки дня:
Итоги голосования по п.4.1. вопроса:
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 24.11.2022 № 2131 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. №351».
Итоги голосования по п. 4.2. вопроса:
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 24.11.2022 № 2131 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. №351».
Итоги голосования по п.4.3. вопроса:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 43 211 611 285, что составляет 100% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.
Число голосов по п.4.3. вопроса Повестки дня Годового общего собрания акционеров, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, в том числе:
признанных недействительными 0 голосов,
не принявших участие в голосовании 0 голосов.
По пятому вопросу Повестки дня:
Итоги голосования по п.5.1. вопроса:
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 24.11.2022 № 2131 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. №351».
По шестому вопросу Повестки дня:
Итоги голосования по п.6.1. вопроса:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 33 709 550 303, что составляет 78,0104% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 502 060 982, что составляет 21,9896% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.
Число голосов по п.6.1. вопроса Повестки дня Годового общего собрания акционеров, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, в том числе:
признанных недействительными 0 голосов,
не принявших участие в голосовании 0 голосов.
Итоги голосования по п.6.2. вопроса:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 43 211 611 285, что составляет 100% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.
Число голосов по п.6.2. вопроса Повестки дня Годового общего собрания акционеров, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, в том числе:
признанных недействительными 0 голосов,
не принявших участие в голосовании 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по первому вопросу Повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «АК БАРС» БАНК по результатам отчетного 2022 года (Приложение 1).
Решение, принятое по второму вопросу Повестки дня:
2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «АК БАРС» БАНК по результатам отчетного 2022 года.
2.2. Утвердить рекомендованное Советом директоров ПАО «АК БАРС» БАНК распределение прибыли Банка по результатам отчетного 2022 года (Приложение 2).
Решение, принятое по третьему вопросу Повестки дня:
3.1. Назначить аудитором ПАО «АК БАРС» БАНК для проведения аудита отчетности Банка по Российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ) и отчетности Банка по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 отчетный год аудиторскую организацию – АО «Технологии Доверия - Аудит».
Решение, принятое по четвертому вопросу Повестки дня:
4.1. Определить Совет директоров ПАО «АК БАРС» БАНК в количестве:
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 24.11.2022 № 2131 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. №351».
4.2. Избрать Совет директоров ПАО «АК БАРС» БАНК в составе:
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 24.11.2022 № 2131 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. №351».
4.3. Предоставить Председателю Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Гараеву З.Ф. полномочие по подписанию Уведомления об избрании членов Совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК, направляемого в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.
Решение, принятое по пятому вопросу Повестки дня:
5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «АК БАРС» БАНК в составе:
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 24.11.2022 № 2131 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. №351».
Решение, принятое по шестому вопросу Повестки дня:
6.1. Утвердить новую редакцию Устава ПАО «АК БАРС» БАНК (Приложение 3).
6.2. Предоставить полномочия Председателю Правления Банка Гараеву Зуфару Фаниловичу подписать Ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава ПАО «АК БАРС» БАНК, а также иные документы, связанные с государственной регистрацией новой редакции Устава ПАО «АК БАРС» БАНК.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2023г., №27/16-06-23
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 10402590В; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 14.09.1999г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQMF5; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя
Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Р.И. Саляхутдинов
(подпись)
3.2. Дата «20» июня 20 23 г . М.П.